Поделиться:

Дело о хищении более $225 млн у ВТБ

В конце 2011 года по заявлению ВТБ было возбуждено дело о хищении у него более $225 млн. Ответчиками по делу выступали владельцы и топ-менеджеры некоего ООО, взявшего кредит на покупку девяти российских молокозаводов.

Когда покупка не состоялась, а кредит и проценты по нему погашены не были, нашему клиенту были предъявлены обвинения о мошенничестве в связи с невозвратом кредитных средств и завышении (по версии следствия) стоимости приобретаемого бизнеса (залогового имущества по кредитному договору).

В итоге единственным обвиняемым по делу оказалась гендиректор компании-заемщика, сообщников которой установить так и не удалось, а разбирательство было полностью прекращено в марте 2015 года после заключения мирового соглашения между ВТБ и продавцом заводов, проходившим по делу как свидетель.